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为什么瑞士会成为天秤座和以太坊?青睐的国家

2021-02-23 04:00:14 阅读(70)

瑞士一直被公认为区块和加密货的友好国家,瑞士金融市场监管局(FINMA)始终支持金融行业技术的创新潜力,坚持以技术中立的态度监管金融科技行业,以及区块链和数字货币

得益于相对宽松友好的开放政策,瑞士成为区块链和加密货币很多项目的首选,以太坊团队及其基金总部位于瑞士被称为“加密Velley”的Zug,近期火爆的Libra项目总部也选择了瑞士日内瓦。

瑞士对区块链和加密货币的监管始终把控制金融风险放在首位,并在实践中不断完善现有的监管体系。最近,瑞士金融犯罪和洗管理局再次对加密货币实施新的条例,以严厉打击基于区块链基础设施的洗钱犯罪

瑞士新法规:比FATF监管指南更严格

区块链技术在金融行业的广泛应用提高了交易效率,同由于其匿名性,相关风险系数也在增加,特别是在洗钱和恐怖融资方面

为了控制风险,2019年826日,金融情报室发表声明,表示将严厉打击向区块链借金融服务进行洗钱和资助恐怖义的犯罪行为

早在2019年6月21日,由七个西方国家于1989年在巴黎成立的研究洗钱危害、防止洗钱和协调国际反洗钱行动的政府间国际组织——金融行动特别工作组(FATF),就是全球反洗钱和反恐怖融资领域最具影响力的国际组织之一。)发布了虚拟资产服务提供商监管指南。指导方指出,任何基于区块链的商业模式都不应被允许绕过现有的监管框架。交易所、加密货币钱包提供商和交易平台等虚拟资产提供商应遵守现有的反洗钱规则和反恐怖融资规则。加密货币不受监管的钱包供应商不在本指南建议的监管范围内。

FATF的这份指导文件本身没有法律效力,但不遵守这些规则的企业和国家可能被其他FATF成员国列入黑名单和灰名单。

在FATF的基础上,金融监管局发布的新规定进一步提出,虚拟资产服务提供商有义务核实客户身份,确认最终受益的真实身份。如果有合理的理由怀疑存在洗钱的可能性,虚拟资产服务提供商需要向瑞士洗钱报告办公室(MROS)报告。

金融犯罪和洗钱管理局还要求,在区块链,转账时,汇款人和收款人的信息必须与令牌一起传输,交易必须在收款机构核实信息后完成。信息传输不需要在区块链,进行,可以选择其他通信。这些要求与传统的银行转账系统基本相似,FINMA希望降低匿名转账带来的洗钱犯罪风险。一方面可以及时检查交易信息的准确性,另一方面可以在交易出现问题时退款。

与FATF的指导性文件相比,金融监管局宣布的新规定无疑更加严格。首先,所有受金融情报室监管的金融机构只能将加密货币或其他代币发送到已验身份的客户的外部钱包,并且只允许他们从这些客户接收加密货币或代币。其次,不受监管的加密货币钱包没有例外。

瑞士区块链监管:令牌分类、收改进、案例分析

金融监管局长期以来一直关注区块链的金融风险,并对ICO进行监管。

《首次代币发行(ICO)监管指南》,发表于2017年9月,阐述了FINMA的技术中性原则,并指出ICO在现有金融体系中可能受到法律法规的监管。随后,为了进一步明确法律法规体系的适用性,FINMA于2018年2月再次发布《ICO指南》,进一步明确加密资产的分类和法律框架。

与国际区块链监管相比,金融监管局具有先进的,包括根据不同的发行门槛对加密货币进行分类,并根据自己的规则发挥作用

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此外,瑞士对区块链和加密货币的监管始终坚持“案例分析”的原则。ICO项目是否被监管,需要根据每个案例的具体情况来判断,而不是事先制定统一的规则,然后对积极咨询法律法规的项目收费,以降低监管成本

这种监管模式具有很大的灵活性,加强了监管和从业者之间的沟通,不仅有助于监管者针对现有法律适用性不足的情况,及时修改规定,以适应新的形势,也有助于从业者了解监管者的态度和措施,提前规划,争取合规。

Tags: 国家
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